Prevención de blanqueo de capitales
y financiación del terrorismo
Los sujetos obligados por esta normativa requieren de un asesoramiento especializado en la materia:
- Adaptación a la normativa sobre PBCyFT
- Asesoramiento en la redacción del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Asesoramiento en la redacción del Informe de Autoevaluación de Riesgos
- Asesoramiento en la creación de los órganos de control interno y medidas de diligencia debida.
- Examen anual de Experto Externo en materia de PBCyFT.
- Formación a empresas presencial u on-line, tanto a cargos directivos como a empleados
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